胆子可真大！北京，一女子带 30 万现金去买金条，自称是表弟给的 “零花钱”，不料，店员却察觉出异常，二话不说选择报警，而结局让人意外！ 金店经理后来回忆，那女子掏出现金时，捆钱的纸条都不是银行专用的，边缘还沾着点灰，倒像是从旧箱子里翻出来的，哪像正经 “零花钱” 该有的样子。 更怪的是，她选金条时专挑克数大、易出手的款式，问她要不要刻字留纪念，头摇得跟拨浪鼓似的，只催着 “快点结账，我赶时间”—— 这急吼吼的样子，反倒让见多识广的店员起了疑。 民警到场后，先查了女子的身份信息，发现她名下最近没什么大额收入记录，再翻通话记录，那个所谓的 “表弟” 李某，近半年联系频繁，但备注里之前写的是 “李老板”，上周才改成 “表弟”，这小动作也太明显了。 有从事反洗钱工作的朋友说，根据《金融机构反洗钱规定》，单笔购买超过 5 万元黄金就得登记身份信息并核实资金来源，这 30 万现金交易，店员报警完全符合操作规范，一点都不 “多事”。 翻聊天记录时更有意思，李某曾给她发过 “这事别声张，成了给你 2 万辛苦费”，她回了个 “放心，我懂”，这哪是亲戚间的零花钱，分明是心照不宣的交易嘛。 听说女子被带走时还嘟囔 “不就是帮人买个金条吗，至于吗”，她大概没算过，根据刑法，掩饰、隐瞒犯罪所得超过 10 万元就可能判三年以上，这 30 万的数额，可不是 “小打小闹” 能开脱的。 之前看央视《今日说法》里讲过类似案例，2024 年上海就有个人帮 “朋友” 兑换大额现金买黄金，拿了 1 万好处费，最后被判了缓刑，还留下了案底，找工作都受影响。 换作是你在金店遇到这种情况，会第一时间警觉吗？ 信息来源：法治进行时 2025-9-11
