越南因涉嫌38亿美元网络赌博和加密货币案判处数十人监禁 据越南国家媒体周四报

越南因涉嫌 38 亿美元网络赌博和加密货币案判处数十人监禁 据越南国家媒体周四报道，越南一家法院对四名兄弟姐妹和其他数十人判处了一起涉及 38 亿美元交易的跨国网络赌博和加密货币案件。 据胡志明市法律报报道，该团伙由四名越南兄弟姐妹经营，他们被指控在 2020 年初至 2021 年底期间组织和参与网络赌博，随后被警方抓获。 报道称，周三晚间在胡志明市举行的为期两天的审判结束后，四人被判处八至十三年监禁。 其他 39 名被告分别被判处 3 年有期徒刑（缓刑）至 10 年以上有期徒刑。 报道称，越南警方还在寻求逮捕一名印度男子，据信此人是该团伙的主谋。该报道援引了法院的判决。 该犯罪集团利用数百万美元的非法利润在越南购买房地产和豪华汽车，并将现金转移到国外洗钱。 报道称，警方已对洗钱案展开单独调查。 该团伙设计了使用加密货币进行多层投资的网站，而这在越南是非法的。 用户可以开设账户，将越南盾兑换成 USDT 和以太坊等数字代币，并将其转入电子钱包用于在线赌博。 在巅峰时期，该网络拥有 20,000 名用户，约有 2500 万个账户。 一些用户通过吸引 Telegram 和其他社交媒体平台上的其他赌客加入赌博网络来赚取佣金。 越南当局警告称，Telegram 存在“违法迹象”，因此该国互联网服务提供商自 6 月起就屏蔽了该应用。 越南政府表示，越南人使用的 Telegram 9,600 个频道中，高达 68% 包含“有毒和不良信息”。 官方媒体 2 月份报道称，柬埔寨和越南逮捕了近 60 名参与加密货币诈骗团伙的人员，该团伙从越南公民手中窃取了数百万美元。 据称，该团伙通过移动应用程序诱骗受害者投资加密货币比特币，然后将钱财收入囊中。