海汇国际（DRC）特大跨境网络传销案被查获 2023年12月1日，湖南省衡阳市公安局发布了一则案情通报，宣布成功侦破了公安部部督的海汇国际（DRC）特大跨境网络传销案。在这起案件中，衡阳市公安机关经过缜密侦查，抓获了一批犯罪嫌疑人，并扣押冻结了一批涉案财物。 2021年9月16日，公安机关在工作中发现刘某伟等人在利用海汇国际（DRC）平台以炒外汇为名，实施网络传销活动，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。经过深入调查，发现该平台通过线上线下课程和“经纪人”推广等方式，以高额回报为诱饵，拉人头发展下线会员，吸引众多人员参与。 在短短的时间内，该平台迅速发展成为一个大范围的传销组织。至案发时，该平台共发展了32层会员，涉及全国31个省份及港、澳、台地区，会员数量众多，吸纳、瓜分并向境外转移了巨额资金。 据悉，海汇国际的老板陈某麟，实际为陈麒麟（Tan Kee Lin），是一位马来西亚华人，拥有拿督头衔。该平台自称从事外汇交易、互联网金融、贵金属交易等业务，但实际上却采用老鼠会拉人模式。有一份资料宣传通过介绍朋友来开户，每周可获得朋友账户资金2.5%的分红，能连拿40周，来吸引用户参与，于是出现了层层传销的情况。 事实上，从2021年起国内就有多个地方政府和互联网金融协会对海汇国际和其派生出来的机构发出警告，提醒投资者注意。这些机构的警告确实反映了海汇国际存在的问题，也提醒了投资者要保持警觉并避免陷入类似的陷阱。
