陈志被抓了，钱没地方藏，全球都在追 前几天新加坡警察和英国警察一起行动，把陈志

陈志被抓了，钱没地方藏，全球都在追 前几天新加坡警察和英国警察一起行动，把陈志的住处搜查了一遍，从屋里找到大量现金、名牌手表、多台电脑和用来挖比特币的设备，陈志以前是靠欺骗别人赚钱起家的，现在被警方盯上，美国方面早在去年底就已经冻结了陈志的比特币账户，这次行动算是彻底断了陈志的后路。 他那些钱财原本藏得很隐蔽，通过设立壳公司、虚构贸易往来、使用匿名钱包层层掩盖，不过现在这些手段已经行不通了，美国、英国和新加坡三个国家联合追查链上交易记录，沿着钱包地址一路追踪，连他让亲戚名下的账户都被找出来了，过去诈骗者总以为加密货币可以逃避监管，如今反而成为他们留下的线索。 有人想带黄金离开，这个办法根本行不通，金条本身很重又显眼，过海关时必须申报，一查就能发现，国际反洗钱组织最近还加强了对贵金属的监管，想把黄金悄悄带进国门基本做不到，而且黄金不像数字货币那样可以快速转移，一旦把黄金拿在手里，位置也就暴露了。 想把资金转回中国，这种行为风险很大，从2023年起国内反洗钱系统已经全面升级，人工智能会自动监测可疑的转账操作，一旦有资金流动，系统马上就会触发警报，紧接着公安机关就可能上门调查，《反电信网络诈骗法》第三十二条明确规定，协助诈骗或洗钱活动将面临刑事责任，目前国家对这种把从境外骗取的资金转回境内的行为打击非常严厉，绝不姑息。 这起案件不是单独发生的，过去一年半里，全球范围内至少抓获了七个类似的犯罪集团头目，这些行动在美国、欧洲、澳大利亚和新西兰同时展开，这些头目都习惯使用加密货币和离岸账户处理资金，最终都被国际联合执法打击掉，现在的诈骗分子已经无法只藏身于一个地方，全球各地都在追踪他们的资金流动。 这些人开始改变策略，把资金换成现金或奢侈品藏匿起来，但这样钱就动不了，跟废了差不多，想要洗白又容易暴露，回国更不敢考虑，因为举报的人太多，法律也很严格，根本没有出路，我觉得以后这些骗子只会越来越难混下去，不是被抓到，就是自己把自己害死。柬埔寨陈志案件